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Alvos da Polícia Federal em operação contra fraudes no FGTS se entregam
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| Alexandre e André se apresentaram na sede da PF em Ilhéus. |
Dois dos considerados principais alvos da "Operação Melaço" se entregaram nesta quinta-feira (08) na Sede da Polícia Federal em Ilhéus. Segundo publicou o blog Ocorrência policial, Alexandre Couto dos Santos (33), conhecido por "Léo Seco", e André Souza Lima (35) se entregaram na presença de um advogado. "Léo Seco" conseguiu fugir do cerco policial no dia da operação, pulando diversos muros de residências vizinhas, escondendo-se num matagal próximo. Ele é considerado uma peça-chave no esquema das fraudes. Ainda segundo o blog, a dupla foi presa logo após interrogatório. De acordo com as investigações, os fraudadores eram muito ágeis na constituição de novas empresas. O prejuízo já identificado passa dos R$17 milhões, segundo as investigações preliminares. Em Ibirataia e Ipiaú, a Operação conseguiu prender seis suspeitos. Um dos líderes do grupo, conhecido pelo apelido de ‘Melado’, já estava preso desde o dia 26 de outubro, após abordagem da polícia militar.
IBIRATAIA: Suspeitos de fraudar FGTS continuam presos em Jequié
Os presos em Ibirataia na operação que visa coibir fraudes no FGTS, foram encaminhados para o Conjunto Penal em Jequié e seguem custodiados sem previsão de serem soltos.
A Operação Melaço realizada pela Polícia Federal na última semana prendeu dois suspeitos em Ibirataia e três em Ipiaú. Em Ibirataia foram presos; Eric Santana Santos e Ismar Santos Tinoco. O mandado de prisão preventiva também foi expedido contra Sidnei Aquino dos Santos, apelidado de 'Melado', mas este já esteva preso desde o dia 26 de outubro, após ser flagrado pela PM de Ipiaú com carteiras de trabalhos em nomes de terceiros e um carro roubado. Além de Ipiaú e Ibirataia, os mandados de prisão preventiva (13 no total) e 18 de busca e apreensão foram cumpridos em Valença, Porto Seguro, Itamaraju, Santa Cruz Cabrália e no Prado. Em Ipiaú, segundo informou um policial militar que acompanhou a operação, foram presos; Gean César da Silva (servidor público municipal), Juvanete Nascimento Souza (funcionária do SineBahia) e Alessandra Bispo dos Santos, moradora da Avenida São Salvador.
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Mais um ibirataense preso na operação contra fraudes no FGTS em Porto Seguro
Foi preso na tarde desta quarta-feira (23) em Porto Seguro mais um alvo da Operação Melaço que visa coibir fraudes no FGTS e Previdência Social. O homem identificado como CLEIDINALDO SOUZA LIMA, conhecido como "Cleide" foi preso por agentes da Polícia Federal em sua residência. Cleide já residiu em Ibirataia e era visto constantemente na cidade.
Cleide já possui passagem policial e é considerado uma peça-chave da Operação. Ele foi levado para o Complexo Policial de Porto Seguro e deverá ser transferido para o Conjunto Penal de Jequié. Nesta quarta-feira a operação cumpriu diversos mandados de prisão e busca e apreensão em sete cidades da Bahia, com destaque para e Ibirataia e Ipiaú
Tony Contador foi preso suspeito de integrar grupo que fraudava seguro desemprego
O contador Antônio Whelliton Barbosa Bonfim, conhecido popularmente como “Tony Contador”, foi preso pela Guarnição Delta da Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (24), na praça do Cinquentenário, centro de Ipiaú. Segundo a PM, ele é um dos alvos da operação da Polícia Federal realizada na manhã de ontem (23). Segundo as investigações, Toni é suspeito de integrar o grupo que praticava crimes contra a previdência social e o seguro desemprego. Ele é apontado como o contador que “esquentava” as carteiras de trabalho dos chamados “laranjas”
Informações do Panorama Ipiaú
Informações do Panorama Ipiaú
Tony Contador foi preso suspeito de integrar grupo que fraudava seguro desemprego
O contador Antônio Whelliton Barbosa Bonfim, conhecido popularmente como “Tony Contador”, foi preso pela Guarnição Delta da Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (24), na praça do Cinquentenário, centro de Ipiaú. Segundo a PM, ele é um dos alvos da operação da Polícia Federal realizada na manhã de ontem (23). Segundo as investigações, Toni é suspeito de integrar o grupo que praticava crimes contra a previdência social e o seguro desemprego. Ele é apontado como o contador que “esquentava” as carteiras de trabalho dos chamados “laranjas”
Informações do Panorama Ipiaú
Informações do Panorama Ipiaú
IBIRATAIA: Condenados na operação contra fraudes no FGTS podem pegar até 12 anos de prisão
Os suspeitos presos na Operação Melaço, realizada pela Polícia Federal, na manhã dessa quarta-feira (23) em Ibirataia e Ipiaú e mais cinco cidades, podem pegar até 12 anos de prisão. A informação é do Promotor de Justiça do Ministério Público Federal, em Jequié, Dr. Flávio Matias. "São crimes de extrema gravidade com pena elevadíssima de até 12 anos de prisão, o que indica que se eles forem condenados poderão ficar um bom tempo na cadeia. Lembrando que as ordens de prisão expedidas pela Justiça Federal de Jequié são preventiva e ela não tem prazo para acabar, diferente da temporária", explicou Matias. Durante a coletiva à imprensa, na cidade de Jequié, a autoridade do MP detalhou vários pontos da investigação. Segundo o promotor, as investigações tiveram início há cerca de um ano.
Ainda conforme Flávio Matias, as investigações prosseguem e uma nova fase da ‘Operação Melaço’, não é descartada. “A Operação Melaço, na verdade constitui uma primeira etapa para por fim nas atividades dessa organização criminosa, mas a investigação vai se estender por algum tempo. A gente não tem como precisar na data de hoje o número de pessoas envolvidas, além daquelas que já foram alvos dos mandados de prisão", disse o promotor federal durante entrevista. Os investigadores dizem que foi preciso fazer a ação agora, devido ao elevado número de fraudes registradas. De acordo com as investigações, os fraudadores eram muito ágeis na constituição de novas empresas e os que foram presos nesta quarta-feira, devem auxiliar na indicação de outros fraudadores. O prejuízo já identificado passa dos R$17 milhões, segundo as investigações preliminares. Em Ipiaú e Ibirataia, a Operação conseguiu prender seis suspeitos. Um dos líderes do grupo, conhecido pelo apelido de ‘Melado’, já estava preso desde o dia 26 de outubro, após abordagem da polícia militar.
IBIRATAIA: Dois foram levados pela PF para o Presídio de Jequié
Em Ibirataia, dois acusados teriam sidos levados pela PF para o Presídio de Jequié.
A Polícia Federal ainda não divulgou os nomes dos suspeitos presos na Operação Melaço, realizada na manhã dessa quarta-feira (23) em Ipiaú, Ibirataia, Valença, Prado, Itamaraju, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. A ação ocorreu em conjunto com o Ministério Público Federal, Previdência Social, Ministério do Trabalho e da Polícia Militar. Em Ipiaú, segundo informou um policial militar que também participou da operação, ao menos cinco foram presos, entre eles um servidor da prefeitura municipal, identificado como Gean César e a funcionária do SineBahia, Juvanete Nascimento de Souza. Uma mulher identificada pelo prenome de Alessandra, moradora da Avenida São Salvador, também foi presa. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.
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| Em Ibirataia, dois acusados teriam sidos levados pela PF para o Presídio de Jequié. |
Conforme a PF, a organização fazia apenas o recolhimento do FGTS, que em seguida era sacado em razão de rescisão sem justa causa. A investigação apurou que foram inseridos mais de seis mil vínculos empregatícios falsos em pelo menos 236 empresas utilizadas nas fraudes. Praticamente em todos os casos, houve requerimento de seguro-desemprego. De acordo com levantamento preliminar da polícia, foram gastos mais de R$ 17 milhões em pagamentos de seguro-desemprego com suspeita de fraude. Só em Ipiaú e Ibirataia, o prejuízo teria sido de mais de R$ 8 milhões.
Ibirataia: Presos em ação para combater fraude no FGTS responderão por organização criminosa e estelionato
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| Mandados são cumpridos na cidade de Ibirataia e Ipiaú, sul da Bahia. |
Com a desarticulação da organização criminosa, calcula-se que o prejuízo evitado para o Programa Seguro-Desemprego é de aproximadamente R$ 5.500.000,00 e para a Previdência, projetado ao logo dos anos, é de pelo menos R$ 2 milhões, podendo ultrapassar dezenas de milhões de reais, em função dos milhares de vínculos fictícios identificados que poderiam ser futuramente utilizados para a obtenção de benefícios previdenciários fraudulentos.
O nome da Operação Melaço é uma referência a um técnico em contabilidade conhecido como "Melado", apontado como chefe da quadrilha. Natural da cidade de Ipiaú, ele é investigado desde 2007, segundo a PF. O homem, que é procurado, não teve a identidade divulgada.
Ademais, no curso das investigações, observou-se que assim como um doce, as fraudes atraíram inúmeras pessoas, as quais eram usadas como “laranjas” pela organização criminosa, ora cedendo suas carteiras de trabalho, ora constituindo empresas fictícias, recebendo como retribuição uma pequena parcela dos valores obtidos com as fraudes.
Os presos responderão pelos crimes do art. 2º, parágrafo 4º, II, da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa), art. 171, parágrafo 3º CP (estelionato), art. 313-A CP (inserção de dados falsos nos sistemas da administração pública) e art. 297, I, II e III CP (estelionato previdenciário).
Dezoito pessoas foram presas durante uma Operação Melaço, deflagrada pela Polícia Federal em sete cidades do sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (23), para desarticular uma organização criminosa que fraudava vínculos empregatícios para obter benefícios de seguro-desemprego e previdenciários. A ação ocorre em conjunto com o Ministério Público Federal, Previdência Social, Ministério do Trabalho e da Polícia Militar. Ibirataia é uma das cidades que a Polícia Federal fez a busca e apreensão.
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